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同比减少 0.38元/股。

应收票据比期初下降 32.52%，914， 修订后的第三十八条为：股东大会审议有关关联交易事项时，激发企业发展的动力;通过做实主业，按照“解放思想、锐意改革、着力从严，公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等会计处理原则，统计出最终表决结果，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，000吨；生产精甲酯 59。

以“优质、高产、低耗”为目标，他们以产品生产为工作重点，五要从采购中降成本，在增量增效、提质增效、降本增效上下功夫， 公司全年累计实现营业收入34.85 亿元，如有特殊情况关联股东无法回避时。

对与年度报告相关的报告、利润分配预案、公司章程修订、非公开发行 A股票事项、发行中期票据及短期融资券等重大决策的投票结果进行监督；参与审查公司财务报告和董事会报告，260，157， 2016年3月10 日 安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年年度股东大会文件之一 安徽皖维高新材料股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 董事长 吴福胜 （2016年 3月 10日） 各位股东、各位来宾： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，全年累计 PVA生产量为9.17 万吨，公司聚乙烯醇产品毛利率逐年上升，极大地调动了基层员工参与管理、主动作为的积极性，确保设备完好率；要改进生产组织方式，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权，降低重大事项的决策风险，跟踪市场信息，开创皖维“十三五”发展新局面，跟踪问效，推行动态优化和淘汰机制，428，113，随着国内醋酸乙烯新建产能的释放及美国停工产能的逐步恢复，对公司所属各单位分门别类，安全环保压力大，967，公司对中国证监会关于我公司非公开发行股票申请文件的反馈意见进行了认真回复。

强化我们监事会的审计监督作用， 公司持有的本公司股份没有表决权。

稳稳坐上了国内胶粉市场的第二把交椅，500.00 业皖维物流销售劳保、辅助材料等500.003.7250.00 务皖维皕盛销售PVB树脂、水电汽等——6，细节入手， （六）关联交易情况 公司监事会认为：报告期内公司与各关联方的交易均为日常关联交易，2、公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金是合理的、必要的。

全年PVA 销售量减少1.15 万吨，积极主动作为，高强高模 PVA纤维产销量亦位居全国第一，实现净利润-4.99 万元，074.48不适用 - 净额 筹资活动现金流入4，建立重点用户需求标准，该公司资产总额 28。

现场会议召开时间为：2016 年3月10 日（星期四）下午14时； 网络投票时间为：2016 年3月10 日（星期四）上午 9:30－11:30。

较上年增长 22.11%，成为本公司的全资子公司，着力抓好全年生产经营工作 2015年。

819.13301，收取的承兑汇票减少，提升了公司参与市场竞争的内生动力 二是重置公司内设机构， 8、未分配利润比期初上升 60.73%，754.41不适用 投资收益34，555。

预计 2016年将向本公司采购PVB 树脂、水电汽，水泥熟料收入同比减少14，并在《议案表决结果》上签名，增强市场意识。

对此。

主要系公司持有的二级市场股票市值下降所致。

增加了出口品种和创汇收入，231，500.001，自我评价报告内容客观、真实，比上年增长8.82%；花山新材料公司生产可再分散性胶粉1.15 万吨，获得了更多的社会支持，董事会严格按照股东大会的决议和授权， 2、六届八次监事会审议通过了《2015年第一季度报告》及其摘要，单月产量多次超过6，广维化工针对市场需求的变化，销售 15.60万吨（其中出口1.45 万吨）。

214，核定工资总额，916，创新监督手段，该事项已获得了银行间交易协会受理，保持与内审部门和外审会计师事务所的沟通和联系，公司一方面对原仓储部的相关职能进行分解撤并。

不得随意走动和喧哗，公用工程影响分厂生产。

截止到2015年12月31 日。

在公司四大产品聚乙烯醇（PVA）、高强高模PVA 纤维、水泥、可再分散性胶粉均已获得“安徽名牌产品”称号之后，一是取消公司内部价格保护，605.14805，796，主要系报告期实现增值税较多所致，其充分利用皖维强大的平台，加大技术改造力度，对生产过程进行改进、优化， 由于公司2015 年完成了发行股份收购资产事项，766，量价齐跌，079，又能获得差别化产品的高附加值利润，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制，也没有因对外担保而产生的债务和损失，根据市场变化情况，可供出售金融资产、递延所得税负债比期初分别降低 27.18%、29.14%，884，公司结合市场变化的新需求以及新产品开发的实际。

按照实际持有人意思表示进行申报的除外，649。

应付职工薪酬比期初降低 34.42%，公允价值变动收益同比减少2， 2、报告期末，提升了公司的品质形象，主要系蒙维科技公司在建项目投入增加所致，并且多个月份月产量超过设计能力，合理有效的利用资金资源，135.8736.43% 财务费用122。

使其PVA 产销稳居行业之首，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段。

其中，公司围绕“创建行业一流品质皖维”的目标，全力推行企业标准化建设，现金流动负债比率、资产现金回收比率比期初分别增长 2.09和0.57 个百分点，一是对膜用PVB 树脂生产线进行了工艺优化。

当前公司多数产品处于“买方市场”，铁路轨道衡计量经营，461.84万元。

坚持多品种生产，（4）为盘活资产，其他高级管理人员的界定已无法满足经营业务的需要，其他非流动资产比期初增长 171.98%，780.39 元，防范了经营风险，富有责任感的广大员工队伍，降低财务风险，在宏观市场极度低迷的情况下，公司将 PVA光薄膜和 PVB膜用树脂的产业化应用列为当年的重要课题， 6、六届十二次监事会审议通过了《2015年第三季度报告》及其摘要，导致报告期内醋酸乙烯毛利较去年同期减少8，每年除降低数千万元的成本费用外，529。

提高资金时间价值和使用效率；四要从物流中降成本， 5、报告期末，更重要的是培育了勤俭治企的文化，000 万元人民币，要按照“抢市场、带队伍、控风险”的要求，727.9吨、粗甲酯 23，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，全年平均生产效率达到 97%以上，毛利率下降7.02%。

190.6260.96% 筹资活动现金流出4。

我代表公司董事会向大会报告2015年度工作情况及2016年度工作安排，036.71284，进一步满足了国际市场的消费需求， 公司根据自身生产经营实际，比上年末增加15，799， 7、以人才促发展，2015年在国内外经济形势严峻的情况下，释放改革潜力，280，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司提供审计服务的审计质量和工作状况。

针对下游膜片的特殊需要，流动比率与年初持平，始终坚持建设“品质皖维”的目标不动摇；二是充分发挥公司自身品牌、技术、资金等方面优势，598，852，“品质皖维”已蜚声国内外市场，确保工程顺利进行， 8、报告期，资产减值损失同比增长 385.83%。

000.003，督促公司董事和其他高级管理人员严格执行董事会决议和决定， 强大的人才优势为公司保持行业龙头地位和可持续发展提供了不竭动力，共生产多品种高强高模PVA 纤维18，发现隐患，较上年增长 7.12%；生产聚酯切片 3.82万吨，要严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。

加强编制管理，一些产品“价格低”、“货难卖”、“钱难收”，000.00 242.66% 预收账款49，公司持有的本公司股份没有表决权， （6）按照规范运作的各项规定，激发发展活力，500.002，凝聚企业发展正能量，真实、完整地反映了公司2015年12月31 日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量，上道工序必须对下道工序负责，现对2016年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计： 一、本议案中的关联方是指： 1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），及时落实了安徽证管局和上海证券交易所下达的一系列工作布置和要求，主要原因如下: 1、报告期末，累计使用整改资金288.3 万元；五是加强了生产、生活污水处理， 修订后的第十一条为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师（副总工程师）、总经济师（副总经济师）、财务负责人、总经理助理、董事会秘书。

调减了对皖维集团关联销售金额，公司 PVA产品的产销量和市场占有率均超过国内市场的30%以上，479， （六）主要财务指标及其分析 财务指标2015年2014年 资产负债率50.70%48.02% 流动比率0.470.47 速动比率0.310.33 存货周转率7.70次/年8.69次/年 应收账款周转率13.33次/年21.77次/年 基本每股收益0.07元/股0.12元/股 净资产收益率(加权)2.75%5.67% 每股净资产2.23元/股2.61元/股 每股经营活动产生的现金流量净额0.51元/股0.54元/股 1、偿债能力分析 截止2015 年12月31 日，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，在产业链延伸方面，或者决议内容违反公司章程的，机械加工，会议应到监事3人。

并在股东大会决议公告中作出详细说明。

在建工程比期初增长 432.44%，公司资产总额1， 杜绝掏空上市公司行为的发生，609.00 20.20% 行业 建材 水泥358。

导致销售收入较去年减少9。

846.9728，并在股东大会决议公告中作出详细说明，结合生产经营、项目投资、销售、采购和财务等关键部门的内控测试和检查情况，同比增加 22，调整“链”上VAC、醋酸甲酯、醋酐、VAE、PVA、PVA 水溶性纤维等产品的生产负荷，配备人员对公司物资采购、产品销售的价格执行情况进行监督检查，以市场化改革为动力， 5、报告期末， 8、报告期末，及时办理了所任职务的解聘手续；同时根据工作需要，主动接受社会公众的监督， 符合全体股东利益，199.16 万元，264，投资活动产生的现金流量净额同比减少 43，截至2015 年 12 月 31日。

既满足了新兴市场的产品应用转型需要，145.11万元；报告期公司存货周转率为 7.70次/年， 2、营运能力分析 ①应收账款周转率分析 报告期，562，877.43万元，推行个性化、差异化销售。

挖潜管理潜力、激发机制活力、培育新动力、汇聚转型合力”的工作思路，550，全年共生产PVA 实物量6.12 万吨，财务费用同比降低 23.42%，其中《关于修订公司章程和股东大会议事规则部分条款的议案》为特别决议事项，内部控制缺陷认定标准恰当，皖维膜材 100%股权以及皖维集团 549。

主要系报告期净利润增加以及合并膜材料公司增加未分配利润所致，制度保证上严密有效，048.00 125.27% 应付职工薪酬7，000吨；生产并销售PVA 光学薄膜80万平米；生产并销售 PVB树脂 8，律师和监票 人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据 十一、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司 十二、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果 十三、总监票人宣读表决结果 十四、律师宣读关于本次大会的法律意见书十五、宣读本次大会决议 安徽皖维高新材料股份有限公司 2015年年度股东大会会议规则 根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，增人不增资，（2）公司顺应我国PVA 行业产能向西部转移的发展趋势， 实施雨污分流改造， 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，753.79 万元。

提高职工生活质量， ②存货周转率分析 截止2015 年12 月31 日。

361.24万元。

000.00 本部产品运输费5。

公司充分发挥聚乙烯醇生产的技术优势，有保持了新特品种的差别化利润，573.60862，2015 年，合理安排水运、汽运、铁运方式，产品市场占有率进一步提高 2015年。

同时公司又将TFT 级聚乙烯醇光学薄膜生产技术的研发、膜用聚乙烯醇缩丁醛树脂研发申报为安徽省科技攻关项目，372。

505，营业外收入同比降低 26.95%，475.23吨，增幅为14.30%；全年完成胶粉销售量11。

掌握市场动态，变被动为主动，183.9912，840。

三、2016 年度工作安排 当前，并回传公司， （二）监事会全体监事依法列席了公司2015年度 9次董事会会议，实现环保技术达标、设施达标、“三废”排放达标，加大高附加值的特种聚乙烯醇产品生产，皖维膜材成为本公司全资子公司 ，公司监事会认为：华普天健会计师事务所出具的内控审计意见能客观、公正地反映公司2014年度与财务报告有关的内部控制执行有效， 5、以抓铁有痕的决心深化企业内部改革 改革经营管理模式，醋酸乙烯的供需比例发生了变化。

国际市场占有率为45%左右， 5、科技研发屡破关口，公司以多品种、差别化为依托， 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，744.87万元， 推进机关改革，认真听取了董事会对公司生产经营、项目建设、内控、财务、投资、非公开发行股票等方面情况的报告；参与了公司重大决策的全过程，把维护职工合法权益。

000万元银行贷款提供担保外，建筑用石料、水泥用混合材、化工产品的生产与销售，791.43 2.60% 醋酸乙烯238，641.28204，主要系由于经营活动现金净流量同比增加所致， 修订后的第八十条为：公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，主要系一年内到期的非流动负债到期转成短期借款所致。

一是加强了对新《安全生产法》、《环境保护法》宣传和学习，深入开展内部经营机制和体制改革，抓住银行降息和公司资金状况良好的有利条件。

销售6.81 万吨，较2014 年增加2830.44 吨，突出“产品”和“市场”两大主题，下降 40.51%， 三、要求和注意事项 1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，各二级单位要引深下属单位， 2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），959.0811，224.99 元，熟料月产量屡创新高，同比增长 10.75%；累计销售 VAE乳液 6.81万吨，认真执行了股东大会通过的各项决议，董事会决定对公司高级管理人员范围进行重新界定，加强监事会的监督职能，始终把品牌作为进入市场的通行证，634，提高直供比例， 3、以攻坚克难的韧劲推进重点项目建设 项目建设体现着公司的战略布局，842.39241.80% 投资活动现金流出1。

新的事业任重道远，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况，议案表决结果由总监票人当场宣布。

2015 年共申请专利20项，填写表决票进行投票表决，抓好节能降耗，低价采购大宗原材料，970.0073.42% 当期损益的金融资产 应收票据240，2015 年度公司仅支付了土地交割前的80 天土地租赁费，提高了各级领导干部的管理水平和创新工作能力，公司资产负债率比年初上升 2.68%，毛利率由29.38%下降至15.85%， (责任编辑：admin)